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本公司對於公司治理之主要原則為 妥善規劃經營策略、有效監督策略執行、維護股東權益、適時公開相關資訊，以爭取投資者的信任，確保企業之永續經營。 本公司設有獨立董事三名，並由所有獨立董事組成審計委員會，以強化董事會之管理及公司治理。此外，本公司亦提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統，以確保投資人能取得公司相關之最新訊息。
 職稱 | 姓名 | 權責 |
| 總經理 | 賴俊豪 | 綜理全公司所有經營管理業務 | | 資深副總經理 | 鄭世輝 | 綜理業務處之所有經營管理業務 | | 副總經理 | 謝紀強 | 綜理設計服務處之所有經營管理業務 | | 副總經理 | 張榮輝 | 綜理研發工程處之所有經營管理業務 | | 副總經理 | 鄒覺倫 | 綜理營運處之所有經營管理業務 | | 副總經理暨財務長 | 錢培倫 | 綜理財務處之所有經營管理業務 |
本公司董事會由九位具有傑出專業背景與豐富經驗的董事所組成。所選任之董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益，並對於公司經營策略與方針作審慎評估及決策， 加強公司績效，保障股東權益。
Name of Directors:
職稱 | 姓名 | 學經歷 |
| 董事長 | 曾繁城 | 台積電公司副董事長 | | 董事 | 石克強 | 創辦人；前智原科技副董事長兼執行長 | | 董事兼總經理 | 賴俊豪 | 前台積電北美子公司處長 | | 董事 | 何麗梅 | 台積電副總經理暨財務長兼發言人 | | 董事 | 侯永清 | 設計兼技術平台資深處長 | | 董事 | 胡為善 | 美國奧克拉荷馬大學財務管理博士，中原大學副校長 | | 獨立董事 | 劉文正 | 前台灣必治妥施貴寶股份有限公司董事長暨執行長 | | 獨立董事 | 任建葳 | 前台灣國立交通大學電子研究所所長 | | 獨立董事 | 王文宇 | 美國史丹福大學科技法律博士、國立台灣大學法學院教授 |
| 4-1 | 7/7 | 選任曾繁城先生為董事長；選任石克強先生為副董事長。
| | 4-2 | 6/7 | 通過九十四年上半年財務報表。 核准修訂「公司章程」將額定資本額提高至新台幣15億。 訂定「第四次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
| | 4-1 臨時 | 7/7 | 訂定盈餘轉增資之配股基準日。
| | 4-3 | 7/7 | 核准提高董事人數至八人。 核准聘任殷偉雄為財務長；聘任楊淑貞為會計部經理。
| | 4-4 | 7/8 | 通過九十四年財務報表。 通過九十四年度盈餘分派案。 修訂「取得或處分資產處理程序」。 修訂「背書保證作業程序」。 修訂「資金貸與他人作業程序」。 聘任張榮輝先生為研發工程處副總經理，聘任王智龍先生為營運處副總經理。
| | 4-2 臨時 | 8/8 | 核准提高董事人數至八人。 核准聘任錢培倫財務長。
| | 4-5 | 8/8 | 修訂「第四次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
| | 4-6 | 8/9 | 訂定盈餘轉增資之配股基準日。 通過九十五年上半年財務報表。
| | 4-3 臨時 | 9/9 | - 通過發行新股計 12,288,000 股公開承銷，暫定以新台幣 38 元溢價發行。
- 訂定本公司股票全面換發無實體之基準日。
| | 4-7 | 8/9 | 通過聘任吳淑真女士為內部稽核主管。 訂定本公司董事會議事規則。
| | 4-8 | 9/9 | - 通過九十五年財務報表。
- 通過九十五年度盈餘分派案。
- 通過於中國大陸設立辦事處案。
| | 4-9 | 9/9 | - 核准修改本公司民國九十六年資本支出計畫。
| | 4-4 臨時 | 7/9 | - 授權本公司董事長訂定配股配息基準日。
| | 4-10 | 7/8 | - 通過九十六年上半年財務報表。
| | 4-11 | 8/8 | - 訂定「第五次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- 修訂「取得或處分資產處理作業程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」。
| | 4-5 臨時 | 8/8 | - 核准發行第五次員工認股權憑證。
| | 4-12 | 8/8 | - 通過九十六年財務報表。
- 通過九十六年度盈餘分派案。
- 核准於韓國設立辦事處、荷蘭設立子公司。
| | 5-1 臨時 | 9/9 | - 選任曾繁城先生為董事長；選任石克強先生為副董事長。
| | 5-1 | 9/9 | - 通過九十七年上半年財務報表。
| | 5-2 | 9/9 | - 核准於英屬維京群島設立子公司。
| | 5-3 | 9/9 | - 通過九十七年財務報表。
- 通過九十七年度盈餘分派案。
核准聘任鄒覺倫為營運處副總經理。
| | 5-4 | 9/9 | - 核准修訂「內部控制制度」。
| | 5-2 臨時 | 9/9 | - 授權本公司董事長訂定配股配息基準日。
| | 5-5 | 9/9 | - 通過九十八年上半年財務報表。
核准聘任居龍為副總經理。
| | 5-6 | 9/9 | - 核准民國九十九年稽核計畫。
| | 5-7 | 9/9 | 通過九十八年財務報表。 通過九十八年度盈餘分派案。
| | 5-8 | 9/9 | 1. 核准修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。 | | 5-3 臨時 | 9/9 | - 核准訂定配息基準日。
| | 5-9 | 9/9 | - 訂定「風險管理政策」。
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本公司設審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效，其主要審議事項包括：檢查公司會計制度、財務報告程序之完整性、判斷內部控制事項之充分及妥適性、審閱公司之財務報表、審核公司訂定或修訂之內部控制制度等。 審計委員會每季定期召開會議，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。 本公司審計委員會目前計有劉文正、任建葳及王文宇等三名委員。其主要職能如下： - 檢查公司會計制度、財務報告程序之完整性。
- 與管理階層審閱財務季報、半年度財務報告及年度財務報告 ，包括可能重大影響公司財務報告之會計及查核原則、判斷內部控制事項之充分及妥適性。
- 與簽證會計師檢討財務報表之完整性。
- 審核重大之資產交易、衍生性商品交易、資金貸與、背書保證之事項。
- 考核內部控制制度之有效性。
- 審核簽證會計師 之委任、解任及報酬， 以及財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審核涉及董事自身利害關係致有害於公司利益之虞之事項。
- 其他經董事會或主管機關規定之重大事項。
依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息 本公司於公司章程中有關獨立董事之相關規定包括「本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會應由全體獨立董事組成」、「獨立董事至少三人」、「獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理」；上述章程之修訂本公司業經九十六年二月八日第四屆第八次董事會決議通過，並提請九十六年度股東常會決議通過。 另依公司法第一七二條之一、第一九二條之一及第二一六條之一規定，本公司於九十七年三月十四日公告中載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名額為三名，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名獨立董事之股東，請於九十七年四月七日至四月十六日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司〈地址：300新竹市科學園區力行六路10號〉。 本公司九十七年三月六日第四屆第十二次董事會經全體出席董事同意通過提名劉文正先生、任建葳先生及王文宇先生三人為本公司九十七年股東常會第五屆獨立董事候選人；另九十七年四月二十九日第四屆第六次臨時董事會中並報告，截至受理提名期間屆滿，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單，續經本公司董事會審查劉文正先生、任建葳先生及王文宇先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過並提名劉文正先生、任建葳先生及王文宇先生為本公司第五屆獨立董事候選人。 本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單，其資格條件符合情形如下： 姓名 | 持有股數 | 主要學(經)歷及現職 |
| 劉文正 | 0 | 學歷：美國諾斯洛普大學(Northrop University)管理研究所畢業。
現任：中華公司治理協會公司治理制度評量實地訪視小組執行委員。
曾任：台灣必治妥貴寶(股)分公司總經理暨董事長。 | | 任建葳 | 0 | 學歷：臺灣交通大學電子博士。
現任：無。
曾任：交通大學教授、工研院系統晶片中心主任。 | | 王文宇 | 0 | 學歷：美國史丹福大學法學博士。
現任：萬泰銀行獨立董事、台灣證券交易所上市審議委員、財團法人櫃檯買
賣中心上櫃審議委員、財政部公股政策與管理委員會諮詢委員、政府
採購法甄審委員、促進民間參與公共建設法甄委員。
曾任：百一電子獨立董事、合作金庫法人代表董事、台灣期貨交易所監察
人、國立臺灣大學法律學院財經法研究中心主任、台灣法學會理事、
監察人、台灣參加亞洲開發銀行(Asian Development Bank)會議代表。 |
本公司於九十七年六月十一日股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第九條規定，選任獨立董事劉文正、任建葳及王文宇三人，其選任結果如下： 職稱 | 姓名 | 當選權數 |
| 獨立董事 | 劉文正 | 20,065,795 | | 獨立董事 | 任建葳 | 18,940,795 | | 獨立董事 | 王文宇 | 17,815,795 |
本公司內部稽核部門配置主管1人及專任稽核人員1人，直接對董事會負責，其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循，適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施。 稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核，並另視需要執行專案稽核，以適時發現內控可能缺失，提供改善建議，並出具稽核報告，定期向稽核委員會及董事會報告執行狀況，藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性，協助董事會及管理階層達成既定目標。 此外，稽核部亦督促各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，並將評估結果，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。
獨立董事(監察人)信箱
信箱：acinfo@globalunichip.com
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