審計委員會

本公司設審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,其主要審議事項包括:檢查公司會計制度、財務報告程序之完整性、判斷內部控制事項之充分及妥適性、審閱公司之財務報表、審核公司訂定或修訂之內部控制制度等。

審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

為提升審計委員會效能,落實公司治理,108年審計委員會評估自評問卷檢視整體審計委員會之效能(Effectiveness),亦即個別董事對整體審計委員會效能之獨立客觀評估。分為對公司營運之參與程度、委員會職責認知、決策品質、委員會組成及成員選任及內部控制等五個評估面向。108 年度本公司審計委員會績效內部評估結果為「優」。

本公司審計委員會目前計有劉文正、任建葳、王文宇、吳重雨及金聯舫等五名委員。其主要職能如下:

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪酬委員會

 本公司由全體獨立董事共五名組成薪資報酬委員會,每季至少開會一次,負責訂定並定期評估公司整體薪資報酬政策;訂定並定期( 至少每年一次) 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

108年度本公司薪酬委員會達到考核標準之「優」,其中在"薪酬委員會職責認知"與"提昇薪酬委員會決策品質"面向均運作良好;而在"定期且有效率的執行績效評估"及"會議相關資訊於會前提供"之題項有進步空間。

109年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下

日期 屆次 議案內容 決議結果
109/2/6 第四屆第十一次 1.2019 2H獎金暨2020年度調薪方案
2.2019年度員工之現金獎金與酬勞案
3.2019年度經理人之績效與酬勞、2019 2H獎金
4.2019年度董事報酬與酬勞案
5.2020年度經理人長期激勵方案 (第五期)
6.2019年度總經理及稽核主管之績效與酬勞、2019 2H獎金
7.2020年度總經理長期激勵方案 (第五期)
薪酬委員會全體成員同意通過
109/5/7 第四屆第十二次 1.檢討董事與經理人之「薪資報酬政策、制度、結構與標準」
2.經理人2020年度報酬調整建議案
3.總經理暨稽核主管2020年度報酬調整建議案
4.董事長2020年度報酬調整建議案
5.姜呈冀派任會計主管建議案
6.謝宗儒資深處長晉升副總經理建議案
7.嚴亦寬資深處長晉升副總經理建議案
薪酬委員會全體成員同意通過
109/7/30 第五屆第一次 1.「薪酬委員會組織規程」修訂建議案
2.經理人薪資報酬更新建議案
3.李維哲資深處長晉升副總經理建議案
4.經理人2019年度酬勞及2020年度現金獎金案
5.總經理暨稽核主管2019年度酬勞及2020年度現金獎金案
薪酬委員會全體成員同意通過
 109/11/05  第五屆第二次

1.檢討經理人2021年度績效目標
2.建議董事會增設永續發展委員會案提報董事會討論
3.建議經理人年度績效目標增列永續報告相關之績效指標案提報董事會討論

薪酬委員會全體成員同意通過